Informes

Compliance

En Itaú llevamos adelante procedimientos de prevención para el lavado de dinero, a través del área de compliance buscamos garantizar el cumplimiento de políticas y normas nacionales e internacionales, como así también los reglamentos internos o externos con los principios corporativos que garantizan las mejores prácticas del mercado.

Bajo ese contexto y en conformidad con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero, disponibilizamos los siguientes cuestionarios para los bancos corresponsales del exterior.

• Wolsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ)
• US Patriot Act Certification
• Información FATCA
  

  La Ley de Cumplimiento de Impuestos para Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act), más conocida como FATCA, es una ley promulgada en marzo 2010 por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el Capítulo V de la Ley HIRE (Hiring Incentives to Restore Employment), para promover la transparencia fiscal y reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de ciudadanos o residentes estadounidenses, así, FATCA delega en las Instituciones Financieras Extranjeras un régimen de reporte de información de estas personas.

  Banco Itaú Paraguay SA se encuentra conforme con esta legislación y ya realizó su registro ante la IRS obteniendo el código de registro denominado GIIN, comprometiéndose así a colaborar para garantizar el cumplimiento de la misma.

  Conocé más aquí.

Leyes y normativas vigentes

• Ley N° 1015/97 "Que Previene y Reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes"
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• Ley N° 4024/10 "Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo"
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• Resolución N° 70/2019 Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay"
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• Resolución N° 436/11 "Por la cual se determina el alcance del termino Beneficiario Final y la obligatoriedad de la Implementación de los Procedimientos para su identificación"
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• Resolución N° 218/11 "Por la cual se crea el registro de sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, que no cuentan con supervisión natural y se aprueba el Procedimiento para el registro"
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SEDECO

• Resolución SDCU N° 1.300/2021 "Por la cual se reglamenta la Ley N° 6624/2020 que modifica el articulo 30 de la Ley N° 1334/1998 "DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO"
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SUPERINTENDENCIA DE VALORES

• Información del emisor Banco Itaú Paraguay