Asunción,
En Itaú llevamos adelante procedimientos de prevención para el lavado de dinero, a través del área de COMPLIANCE buscamos garantizar el cumplimiento de políticas y normas nacionales e internacionales, como así tambien los reglamentos internos o externos con los prinicipios corporativos que garantizan las mejores prácticas del mercado.
Bajo ese contexto y en conformidad con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero, disponibilizamos los siguientes cuestionarios para los Bancos Corresponsales del Exterior.
